Шикунов А.О. 

Шикунов Андрей Олегович – студент магистратуры, кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики, юридический факультет, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Всероссийский государственный университет юстиции Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, г. Москва

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы расследования легализации преступных доходов и определены наиболее типичные нарушения законов, допускаемые в ходе предварительного следствия по уголовным делам рассматриваемой категории.

Ключевые слова: легализация преступных доходов, отмывание, обналичивание, финансовые операции, расследование уголовных дел.

Список литературы 

1. Статистика ГИАЦ МВД России Ф.491-КН. 1. С 2011 по 2015 годы.
2. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011. 339 с.
3. Торбин Ю.Г., Янчуркин О.В. Особенности проведения проверочных действий и возбуждение уголовного дела по фактам легализации преступных доходов, совершенной с использованием возможностей офшорных зон // Российский следователь, 2015. № 21. С. 14-18.
4. Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании легализации преступных доходов: методич. пособие / А.Н. Ларьков, Р.В. Жубрин. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. С. 92.

Ссылка для цитирования данной статьи

		Тип лицензии на данную статью – CC BY 4.0. Это значит, что Вы можете свободно цитировать данную статью на любом носителе и в любом формате при указании авторства.
Полная ссылка для цитирования. Шикунов А.О. ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ // Научные исследования №9(20). 2017 / XX Международная научно-практическая конференция «Научные исследования: ключевые проблемы III тысячелетия» (Россия. Москва. 2 ноября 2017). С. {см. журнал}. Краткая ссылка. Шикунов А.О. ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВА // Научные исследования №9(20). 2017. С. {см. журнал}.

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях

Tweet